Состричь бабки: Печальная история тольяттинской пирамиды «ВолгаСтройКапитал»

8 июля 2007 года был оглашен приговор суда первой инстанции по делу тольяттинских финансовых пирамид — КПК «Ключ» и ООО «Гарант-Финанс». Автозаводский районный суд назначил директору КПК «Ключ» Олегу Солнцеву и руководителю ООО «Гарант-Финанс» Илье Державину одинаковое наказание – по три года колонии общего режима без штрафа. Однако после оглашения приговора на запястьях виновных не защелкнулись наручники.

Как пишет tltgorod.ru, суд первой инстанции оставил мошенников под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу. Этот момент наступил в октябре, сразу после оглашения кассационного определения в Самарском областном суде, который не стал менять сроки наказаний. Однако Солнцев и Державин не явились на оглашение определения и вообще исчезли в неизвестном направлении. 
О том, где скрывались аферисты, ходили разные слухи. Одни говорили, что они уехали в Самару, где постоянно меняли квартиры. По утверждению других источников, Солнцев прятался в Латвии, видоизменив фамилию на «Солнцевс».

Директор КПК «Ключ» был задержан в Тольятти почти спустя год после бегства от правосудия, 3 сентября 2009 года. Солнцева оперативникам удалось взять дома у его жены, проживавшей с ребенком в Автозаводском районе.

«Скорее всего, Державина тоже вскоре найдут. Вряд ли Солнцев станет его покрывать, ведь они недавно сильно поругались», — заявили газете «Коммерсант» в УВД Тольятти. По словам сотрудников правоохранительных органов, никакого дополнительного наказания за уклонение от приговора Солнцеву вменяться не будет, «он просто сядет за решетку отсидеть назначенный срок». 

История умалчивает о том, когда именно и при каких обстоятельствах задержали Державина. Так или иначе, вслед за Солнцевым его отправили на нары.

Солнцев и Державин они оказались мошенниками до мозга костей, алчными, циничными и беспринципными. Только представьте себе. Июль 2007 года, в самом разгаре судебный процесс по делу КПК «Ключ» и ООО «Гарант-Финанс». Оба дельца находятся под подпиской о невыезде, совсем близко маячит реальный срок лишения свободы. И в это самое время они организуют новую финансовую пирамиду! Назвали ООО «ВолгаСтройКапитал». «Инвестиционная компания» обещала вкладчикам по договорам займа прибыль от 48 до 60% годовых.

По информации следователей, кроме неразлучной парочки, у истоков создания общества стоял так же Денис Москалюк, сын  бывшего топ-менеджера АВТОВАЗа Анатолия Москалюка. Фиктивным директором поставили нищеброда-игромана Вячеслава Кузьменко, который за вознаграждение согласился предоставить мошенникам личные документы и ставил подписи на договорах займа. Именно его объявили в розыск, когда пирамида вполне ожидаемо рухнула весной 2008 года. Кузьменко поймали в октябре 2008 года в 3а квартале Автозаводского района, когда он прогуливался с подружкой.   

На судебном процессе по делу директора ООО «ВолгаСтройКапитал» были озвучены суммы, которые тольяттинцы, надеясь на сверхвысокий процент, отдали взаймы обществу. Рекордный договор займа был заключен аж на шесть миллионов рублей. В конце марта 2009 года Кузьменко был приговорен к шести годам колонии общего режима.      

Потребовалось еще несколько лет, чтобы установить причастность Солнцева и Державина, а так же их нескольких подельников, к деятельности ООО «ВолгаСтройКапитал». Затянувшееся расследование в правоохранительных органах объясняли «профессионализмом» организаторов — на банковские счета вклады якобы не переводились, то есть, проследить движение денег было невозможно. Кроме того, фигуранты дела успели уничтожить большую часть документации.
25 декабря 2013 года  Автозаводский районный суда Тольятти вынес очередной приговор Солнцеву и Державину. Вместе с ними на скамье подсудимых оказались Дмитрий Николаев (менеджер) Вера Николаева и Елена Еремина (секретари, кассиры). Все они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Судом первой инстанции было установлено, что в 2007 году Солнцев, Державин и «неустановленные лица», предварительно разработав план преступной схемы, создали в Тольятти ООО «ВолгаСтройКапитал». «Организация функционировала по принципу финансовой пирамиды и гарантировала вкладчикам выплату высоких процентов за счет поступления средств от новых участников, — сообщали в прокуратуре Самарской области. — При этом никакой иной деятельности она не осуществляла».

В период с июля 2007 года по март 2008 года в финансовую пирамиду вложили средства 422 человека. Часть полученных денег участники ОПГ тратили на выплаты ежемесячных процентов вкладчикам, а остальные делили между собой. За время работы пирамиды ее создатели похитили у граждан свыше 104 млн. рублей.

Аналогичным способом те же лица организовали ООО «Наш город» в Самаре. Масштаб преступлений этого общества был поскромнее: «каких-то» 75 обманутых граждан, которых угораздило отдать проходимцам 16 млн. рублей.

Автозаводский районный суд приговорил Солнцева к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы. Ереминой дали 5 лет, Державину — 4 лет 6 месяцев, Николаеву – 3 лет 3 месяцев, Николаевой – 2 года и 10 месяцев. Всем осужденным предстояло отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда от 14 мая 2014 года решение первой инстанции было оставлено без изменения.

Денис Москалюк числился безвестно отсутствующим с начала 2012 года. Якобы он утонул в крещенской проруби. Однако многочисленные потерпевшие были уверены, что гибель одного из идейных вдохновителей ООО «ВолгаСтройКапитал» и ООО «Наш город» - не более чем инсценировка.